Report of the AGM – BeammWave

Bulletin from the Annual General Meeting 2025 in BeammWave AB (publ)

on May 14, 2025

The annual general meeting in BeammWave AB (publ) (the "Company") was held on May 14, 2025. At the general meeting, the following main resolutions were passed.

Adoption of the income statement and the balance sheet
The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the financial year 2024, as presented in the annual report.

Allocation of the Company's result
The general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that the accumulated loss of the Company be carried forward and that no dividend be paid for the financial year 2024.

Discharge from liability
The general meeting resolved to discharge from liability each of the members of the board of directors and the CEO for the financial year 2024.

Fees to the board members and the auditors
The general meeting resolved that fees shall be paid in the amount of two (2) price base amounts to the chairman of the board and in the amount of one (1) price base amount to each of the other ordinary board members, and that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices in accordance with standard charging principles.

Board of directors and auditors
The general meeting resolved that the board of directors shall consist of seven (7) board members without deputies and that the Company shall have one (1) authorized public accounting firm as auditor.

Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark, Paula Eninge, Svein-Egil Nielsen and Per Wijk were re-elected as board members until the end of the next annual general meeting. Furthermore, the general meeting re-elected the auditing firm Deloitte AB as auditor for the period until the end of the annual general meeting 2026. Authorized public accountant Maria Ekelund will continue as auditor in charge.

Nomination committee
The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on unchanged guidelines for the work of the nomination committee and the forms for the appointment of the nomination committee.

Authorization for the board to decide on new issue of class B shares, convertibles and/or warrants
The general meeting resolved to authorize the board of directors to, on one or more occasions, during the period until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, resolve on a new issue of class B shares, convertible bonds and/or warrants entitling to conversion or subscription of new shares. Issuance in accordance with the authorization shall be made at market subscription price, subject to market issue discount where applicable.

Incentive programs
The general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to implement an incentive program for employees through the issuance of so-called qualified employee stock options pursuant to Chapter 11 a of the Swedish Income Tax Act (1999:1229), also including resolutions on directed issue of warrants to secure delivery of the class B shares pursuant to the incentive program and approval of onward transfer of such warrants and/or class B shares ("KPO Employees Series 2025"). Entry into KPO Employees Series 2025 is free of charge.

The general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to implement an incentive program for employees and key employees in the form of warrants which entitle the holder to subscribe for class B shares in the Company, also including resolutions on directed issue of warrants, as well as approval of onward transfer ("TO Employees Series 2025"). The incentive program TO Employees Series 2025 means that the person entitled to subscribe participates on market terms.

The incentive programs together comprise a maximum of 598,615 warrants and upon full exercise, this corresponds to a dilution of the total number of shares in the Company as of the notice date by approximately 1.86 percent (based on the total number of shares after exercise).

Complete proposals for the annual general meeting's resolutions are available on the Company's website, www.beammwave.com.

About Us
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G and 6G, in the form of a radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach with digital beamforming is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's Class B shares (BEAMMW B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB.

Bulletin from the Annual General Meeting 2025 in BeammWave AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2025 i BeammWave AB (publ)

on May 14, 2025

BeammWave AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 14 maj 2025. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Disposition av Bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvode till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att arvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark, Paula Eninge, Svein-Egil Nielsen och Per Wijk för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedningen enligt valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av B-aktier enligt incitamentsprogrammet, samt godkännande av vidareöverlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller B-aktier (”KPO anställda Serie 2025”). Insteget i KPO anställda Serie 2025 är vederlagsfritt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i form av teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget, även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”TO anställda Serie 2025”). Incitamentsprogrammet TO anställda Serie 2025 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder.

Incitamentsprogrammen tillsammans omfattar högst 598 615 optioner och vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning av det totala antalet aktier i Bolaget per kallelsedagen med cirka 1,86 procent (baserat på totalt antal aktier efter utnyttjandet).

Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.beammwave.com.

Om oss
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye AB.

Kommuniké från årsstämma 2025 i BeammWave AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2024 i BeammWave AB

on June 14, 2024

BeammWave AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 14 juni 2024. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsår 2023.

Disposition av Bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter. Till styrelseledamot omvaldes Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark och Paula Eninge samt nyvaldes Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk. Styrelseledamoten Jonas Spannel hade avböjt omval. Fredrik Rosenqvist omvaldes till styrelseordförande. Vidare omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Svein-Egil Nielsen, född 1969, har en omfattande meritlista när det kommer till att driva innovation och tillväxt inom halvledarindustrin. I sin tidigare roll som CTO/EVP R&D på Nordic Semiconductor ASA ledde Svein-Egil företagets R&D-insatser, övervakade ett team på över tusen ingenjörer som stod för 75 procent av företagets totala personalstyrka, var ansvarig för all utveckling av halvledare, mjukvara, tjänster och tekniksupport. Övriga betydande uppdrag för Svein-Egil är uppdraget som styrelseordförande för Novelda AS. Svein-Egil äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pelle Wijk, född 1971, är utbildad civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och har 20 års erfarenhet från halvledarindustrin. Pelle har tidigare erfarenhet som bland annat vice president för Hardware Engineering and Operations på Imagination Technologies Limited och verkställande direktör för Kisel Microelectronics AB. Pelle innehar inget övrigt betydande uppdrag. Pelle äger 15 000 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedning
Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedningen enligt valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av B-aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram för anställda genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”KPO anställda Serie 2024”).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i form av teckningsoptioner även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”TO anställda Serie 2024”).

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 42,17 procent av rösterna i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen, att införa långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”KPO styrelsen Serie 2024”).

Stämmen beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 42,17 procent av rösterna i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen, att införa långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom utgivande av teckningsoptioner även innefattande beslut om
riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”TO styrelsen Serie 2024”).

Insteget i incitamentsprogrammen KPO anställda Serie 2024 och KPO styrelsen Serie 2024 är vederlagsfritt. Incitamentsprogrammen TO anställda Serie 2024 och TO styrelsen Serie 2024 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder.

Incitamentsprogrammen tillsammans omfattar högst 1 374 555 optioner och vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning av det totala antalet B-aktier i Bolaget med cirka 9,5 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget per kallelsedagen (baserat på totalt antal B-aktier efter utnyttjandet). Dock, till följd av pågående företrädesemission av units i Bolaget, som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av bolagsstämman den 25 april 2024, kommer antalet B-aktier i Bolaget fördubblas vid full teckning, vilket minskar utspädningen vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammen till cirka 5,0 procent (baserat på totalt antal B-aktier efter utnyttjandet).

Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.beammwave.com.

Kommuniké från årsstämma 2024 i BeammWave AB

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BEAMMWAVE AB

on April 25, 2024

BeammWave AB (publ) (”Bolaget”) höll den 25 april 2024 extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget genom att ändra § 4 och § 5 första stycket i Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse:	Föreslagen ny lydelse:
§ 4. Aktiekapital / Share capital Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. The share capital shall be no less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.	§ 4. Aktiekapital / Share capital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor. The share capital shall be no less than SEK 1,300,000 and no more than SEK 5,200,000.
§ 5. Antal aktier och aktieslag / Number of shares and classes of shares Antalet aktier ska vara lägst 6 601 900 och högst 26 407 600. Aktierna ska kunna ges ut i två slag, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. The number of shares shall amount to no less than 6,601,900 and no more than 26,407,600. Shares may be issued in two classes, class A and class B. Shares of each class may be issued with a total number corresponding to the entire share capital.	§ 5. Antal aktier och aktieslag / Number of shares and classes of shares Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000. Aktierna ska kunna ges ut i två slag, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. The number of shares shall amount to no less than 13,000,000 and no more than 52,000,000. Shares may be issued in two classes, class A and class B. Shares of each class may be issued with a total number corresponding to the entire share capital.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 25 mars 2024 om företrädesemission av så kallade units enligt huvudsakligen nedanstående villkor.

Företrädesemissionen kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2 601 675,740 SEK genom emission av högst 13 161 630 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje (1) unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2024B. Detta innebär att högst 13 161 630 nya B-aktier, och högst 13 161 630 nya teckningsoptioner av serie TO2024B kan ges ut.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 2 maj 2024. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning i samband med teckning på teckningslista under perioden från och med den 6 maj 2024 till och med den 20 maj 2024. Teckningskursen uppgår till 3 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BEAMMWAVE AB